泰国反洗钱办公室考虑在《反洗钱法》中增加要求加密服务提供商报告不规范的活动

点击图片查看原图

发布日期：2019-08-05
有效期至：长期有效
头条微商机区域：全国
浏览次数：53

详细说明

泰国反洗钱办公室（Amlo）代理秘书长Preecha Charoensahayanon认为加密货币是反洗钱办公室面临的新挑战，“这将是一个新的洗钱工具”。他认为，犯罪嫌疑人将越来越多地把他们的钱兑换成比特币等数字货币，因为这种虚拟形式将使当局更难追踪其金融交易。“这就是为什么我们正在修改法律，为新的在线任务做准备。”他将首先关注《反洗钱法》，希望增加一个部分，要求加密货币交易所服务提供商向办公室报告活动，这将使Amlo官员能够跟踪货币形式的变化。（Bangkok Post）

下一篇：美国商会Julie Stitzel：美国必须以不同方式思考如何将现有监管原则应用于数字资产 上一篇：早行情：BTC凌晨开始持续于10900美元附近整理

该企业最新头条微商机

更多>最新产品信息：

联系方式

您还没有登录，请登录后查看详情

推荐资讯

最新

最新头条微商机

• Kattana将在基于Polygon的DEX终端集成Dfyn	• Coinbase：并未参与追回DarkSide钱包中资金的过
• Microstrategy收到16亿美元发行订单	• BCH跌破600美元关口日内跌幅为8.06%
• 预警: PantySwap存在跑路风险请谨慎投资	• SumSwap平台通证SUM价格突破4USDT，较节点预售
• BTC跌破36500美元关口日内跌幅为1.2%	• Synthetify公布投资者名单，包括Solana Foundat
• BTC跌破37500美元关口日内跌幅为2.69%	• 美国国债价格扩大跌幅，十年期国债收益率现报1.